Es profundamente irónico que uno de los portavoces del Partido Comunista Chino (PCCh) haya decidido esta semana castigar nuevamente al gobierno canadiense por cumplir con el estado de derecho y sus obligaciones internacionales con respecto a la detención del director de Huawei Technologies, Meng Wanzhou.
El Global Times, la máquina de propaganda moderada a gran escala del PCCh en inglés, fue la reelección de los liberales de Justin Trudeau, aunque con un gobierno minoritario, con otro llamado a la liberación de Meng.
«Tan pronto como Meng sea liberado y aterrice en China, la fría relación entre estos dos países principales se calentará de inmediato», dijo el editorial.
Dos michaels
Por extraño que parezca, el editorial no se refería al secuestro de los dos canadienses, el diplomático Michael Kovrig y el empresario Michael Spavor, por parte de funcionarios del PCCh. Los retienen como rehenes para intentar forzar el final del juicio de Meng, acusado de fraude en los Estados Unidos. Fue arrestado en Vancouver el 1 de diciembre del año pasado bajo un tratado de extradición entre Ottawa y Washington.
Sin embargo, el editorial implica que si Meng se publica, los dos Michaels también serán lanzados.
El PCCh claramente no comprende cuán profundamente han sido heridos los sentimientos del pueblo canadiense por el hecho de que los dos Michael fueron tomados como rehenes. Se necesitan dos para calentar una relación, y en Canadá actualmente hay poco apetito para sentirse cómodo con Beijing.
La desconfianza hacia la RPC aumentó por los intentos de Beijing de lograr que Canadá abandonara su creencia central en el estado de derecho, un poder judicial independiente y su compromiso de acatar los tratados internacionales.
Todo esto, por supuesto, se lleva a cabo en el contexto de las manifestaciones en Hong Kong, una ciudad de aproximadamente 350,000 canadienses, que abordan estos temas de democracia y estado de derecho.
Incluso después de que los tribunales canadienses decidieron el destino de Meng y resolvieron el asunto de Huawei, pasará mucho tiempo antes de que los canadienses consideren al PCCh como algo desagradable. Y no solo por el horrible abuso de los dos Michaels y los eventos en Hong Kong.
Porque cuando el autor del Global Times escribió su editorial, comenzó un proceso en Vancouver que probablemente le dará al PCCh aún más razones para temer el estado de derecho y el poder judicial independiente en Canadá.
Solicitud de lavado de dinero
Una investigación pública, presidida por el Tribunal Supremo Austin Cullen, comenzó el miércoles con audiencias sobre lavado de dinero en Canadá. Esto conducirá a un informe y recomendaciones legislativas a principios de 2021.
El objetivo de esta investigación es que miles y miles de millones de dólares pasen de contrabando a Columbia Británica y otras regiones de Canadá en las últimas dos décadas.
La mayor parte del dinero se retiró ilegalmente de la República Popular de China a pesar de las restricciones monetarias, aunque algunos provienen de Rusia e Irán.
Un informe de dos volúmenes preparado a principios de este año por el ex comisionado adjunto de la Real Policía Montada de Canadá, Peter German, describió la corrupción y la inestabilidad económica asociadas con el flujo de fondos de la RPC.
Solo en 2018, se lavaron al menos $ 7.4 mil millones en Columbia Británica, la mayor parte de China.
Y de ese dinero, se usaron más de $ 5 mil millones de dinero sucio para comprar propiedades, lo que contribuyó a un aumento del 5% en los precios de la vivienda. A lo largo de los años de esta entrada de dinero sucio, los precios inmobiliarios en Vancouver y Toronto han aumentado a niveles que están causando graves trastornos sociales y económicos para los canadienses.
El dinero lavado, a menudo en efectivo, también se utiliza para comprar automóviles y compañías de lujo. Muchas universidades, colegios y escuelas privadas canadienses han tenido que dejar de tomar dinero en efectivo por las tarifas por temor a que el dinero esté sucio.
El modelo de Vancouver
La policía y las agencias de seguridad en todo el mundo incluso llamaron a un aspecto de los sistemas de lavado de dinero «el modelo de Vancouver». En sus informes, Deutsch lo describió así:
“Los ciudadanos chinos quieren trasladar parte de su riqueza de China a Canadá. Para hacer esto, acuerdan aceptar efectivo de un prestamista en Canadá. En este punto, la facturación de aplicación a aplicación se realiza entre la persona que otorga el préstamo y un banquero clandestino en China.
“El problema es que el origen del dinero prestado en Canadá no está claro. Por lo general, se trata de montones de billetes de $ 20 que se empaquetan para parecerse más a los ingresos de las drogas que al efectivo que proviene de una institución financiera. La persona china luego compra efectivo en un casino, juega y recibe facturas de mayor denominación o un cheque cuando sale del casino.
«El prestamista sirve tanto a una organización de narcotráfico al lavar su dinero como al jugador chino al proporcionarles dinero canadiense».
De hecho, hay al menos un caso bien documentado de una compañía en el suburbio de Vancouver, Richmond, que se especializa en comprar paquetes de efectivo de los traficantes de drogas a nivel de calle por una prima. Las bolsas con decenas de miles y, a veces, cientos de miles de dólares de este dinero se entregaron a los jugadores de «High Roller» o «Whale» de la República Popular China, que esperaron en el estacionamiento frente al River Rock Casino Resort más popular de Vancouver.
Hasta ahora, hay mucha evidencia de que las personalidades de alto rango del PCCh y sus parientes cercanos del Príncipe Rojo y la Princesa han sido los usuarios más entusiastas de estos y otros trenes subterráneos para la transferencia de activos a Canadá.
Registro público de propietarios
Sin embargo, en general, la evidencia es que el lavado de dinero a través de casinos y drogas ilegales es una parte relativamente menor del problema. El abogado contra el lavado de dinero con sede en Washington, Global Financial Integrity, estima que el 60% del dinero retirado ilegalmente de la República Popular China se transfiere a través de facturas falsas excesivas con socios comerciales extranjeros.
En muchos sentidos, por supuesto, esta es una amenaza mucho mayor para la reputación internacional del PCCh y sus armas corporativas que el uso más colorido de los fondos de drogas y los casinos para absorber dinero en el extranjero.
Si las compañías socias canadienses son llevadas ante la justicia por compañías de la RPC por contabilidad corrupta y fraudulenta en nombre de sus socios en la RPC, el daño al comercio con China podría ser grave, al menos con los países del G7.
Parece inevitable que esta investigación revele nombres que el PCCh preferiría mantener en privado.
El gobierno de Columbia Británica está preparando un registro de acceso público de propietarios beneficiarios de todas las propiedades en la provincia. Los partidarios antilavado de dinero, muchos de los cuales son políticos elegidos, exhortan a la provincia a ampliar el registro de beneficiarios reales para incluir empresas y fondos fiduciarios.
La imagen que emerge muestra una determinación creciente en Canadá de revertir su imagen como centro de lavado de dinero y eliminar la corrupción causada por la afluencia de dinero sucio en las últimas dos décadas.
Durante la limpieza de esta casa, Canadá no apuntará directamente a los Príncipes y Princesas Rojas del PCCh. Canadá evitará convertirse en un blanco fácil para la venganza de Beijing al infligir daños colaterales a los aristócratas rojos al eliminar la corrupción mucho más completa y necesariamente, lo que también provocará el lavado de dinero ruso e iraní.
Por lo tanto, la reputación de la RPC en Canadá estará en una tendencia a la baja en el futuro previsible. Para que Beijing al menos minimice la antipatía en que se encuentra en Canadá, debe liberar de inmediato a los dos Michaels y asegurarse de que gocen de buena salud.
jonathan.manthorpe@gmail.com
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