Las empresas que ejecutan aplicaciones de apuestas chinas han salido a la luz, ED congela Rs 47 Cr

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Nueva Delhi, 29 de agosto: La Dirección de Ejecución (ED) descubrió un grupo de empresas indias que operan aplicaciones de apuestas chinas en línea que atraen a las personas con la promesa de recompensas atractivas en juegos de azar aparentemente simples.

Estas aplicaciones de apuestas en línea se operaban a través de sitios web alojados fuera de la India. El ED dijo en un comunicado: «Además de dedicarse a actividades prohibidas como los juegos de azar en línea, esta red de empresas con su dependencia de billeteras en línea y sus sistemas regulatorios laxos también podría haber sido utilizada para transacciones hawala».

El viernes, la agencia de investigación financiera realizó búsquedas en 15 lugares repartidos en Delhi, Gurugram, Mumbai y Pune y congeló la rupia 46,96 millones de rupias que se mantenían en cuatro cuentas bancarias de HSBC. Además de estos 17 discos duros, durante las redadas se incautaron cinco computadoras portátiles, teléfonos y documentos incriminatorios cruciales.

El ED realizó búsquedas en las oficinas registradas de estas empresas, sus directores y los Contadores Públicos involucrados en actos ilegales. El ED había iniciado una investigación bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA) sobre la base de la FIR presentada por la Estación de Delitos Cibernéticos de la Policía de Hyderabad (CCS) contra Dokypay Technology Private Limited, Linkyun Technology Private Limited y otros.

La policía arrestó a tres personas, a saber, Yan Hao, que trabajaba como director de la Beijing Tomorrow Power Company y residente en la calle Haidain en Beijing, China; Dhiraj Sarkar y Ankit Kapoor. El acusado había adoptado un nuevo modus operandi para la estafa de apuestas en línea.

Durante la investigación se supo que algunos ciudadanos chinos han creado más empresas indias con la ayuda de algunos contables públicos indios.

Inicialmente, se utilizaron directores indios ficticios para constituir las empresas y, después de un tiempo, los ciudadanos chinos fueron a la India y se convirtieron en administradores de estas empresas.

Algunos lugareños han sido contratados y abiertos cuentas bancarias con HSBC Bank y cuentas comerciales con billeteras en línea, a saber, Paytm, Cashfree y
Razorpay.

Una vez que se abrieron las cuentas bancarias, los empleados indios en China enviaron las credenciales de inicio de sesión de Internet por mensajería y las principales instrucciones de pago provinieron de los beneficiarios reales que estaban a salvo en China.

Las empresas acusadas han lanzado una gran cantidad de sitios web de apariencia similar alojados a través de Cloudflare, en Estados Unidos. «Estos sitios web atrajeron a personas ingenuas para que se hicieran miembros y apostaran por varias aplicaciones en línea que prometían atractivas recompensas en juegos de azar simples», dijo el ED.

Además, se contrató una red de agentes para atraer nuevos clientes o miembros. Estos agentes crearon grupos cerrados basados ​​en Telegram y WhatsApp y atrajeron a cientos de miles de indios crédulos. Se utilizaron códigos de referencia para invitar de forma privada a nuevos miembros. Esto también ayudó al miembro patrocinador a ganar comisiones.

Paytm y Cashfree se utilizaron para recaudar dinero y pagar comisiones a todos estos miembros agentes. Se han creado cientos de sitios web para promover las apuestas en línea bajo la apariencia de comercio electrónico. Todos los sitios web no se activaron a diario. Algunos se activaron para realizar apuestas y la información sobre los sitios web activos diarios se compartió con los miembros a través de grupos de Telegram.

Durante el curso de la investigación, el ED identificó múltiples cuentas bancarias mantenidas principalmente en HSBC Bank. El análisis de dos cuentas bancarias realizado por Dokypay Technology Private Limited reveló que, durante el año pasado, la cuenta registró una recaudación de 1.268 millones de rupias de los cuales 300 millones de rupias provinieron de la pasarela de pago Paytm y alrededor de 600 millones de rupias fueron transferido a través de la pasarela de pago Paytm.

El análisis de las cuentas de Linkyun Technology reveló un patrón similar, dijo el ED, y agregó que también se reveló que las remesas extranjeras salientes para pagos hasta el alcance de Rs 120 crore de estas cuentas. También hay grandes transacciones financieras inexplicables con otras empresas indias que ejecutan aplicaciones de citas chinas en línea para clientes indios, dijo la agencia.

El ED está en proceso de obtener información de compañías de billeteras en línea, HSBC Bank, ROC y la investigación está en curso.

Descargo de responsabilidad: esta historia es generada automáticamente por el servicio IANS.

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