Las víctimas de estafas súper ricas contratan investigadores privados para recuperar su dinero

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La víctima contactó a EMM después de que la policía británica se negó a investigar por qué la policía de Hong Kong no cooperaría, agregó. La firma de abogados identificó y procesó al autor, ciudadano ruso y británico, que fue sentenciado a cinco años de prisión.

Otro cliente logró recuperar más de £ 12 millones que creía que se habían invertido para él en empresas comerciales. Durante el proceso, el estafador afirmó que todo el dinero se había gastado y no podía recuperarse, pero las investigaciones posteriores revelaron que tenía millones de libras escondidas por miembros de la familia y el personal y que estaba gastando grandes sumas en vacaciones de lujo, restaurantes y hoteles.

Los delincuentes explotaron la confusión durante el bloqueo para encontrar nuevas formas de engañar a las personas para que entregaran su dinero. Action Fraud, el centro nacional de denuncia de fraudes, ha registrado más de 2.100 casos de estafas de Covid-19 desde febrero, con pérdidas de alrededor de £ 5 millones.

«Los estafadores se dirigen cada vez más a personas con un patrimonio neto a través de sitios de citas en línea o se presentan como organizaciones benéficas falsas», dijo Edmonds. «Los ricos divorcios son engañados para que entreguen dinero a las personas con quienes creen que comenzaron una relación durante el bloqueo».

Si el caso de un cliente se lleva a juicio, puede recuperar los costos del acusado, si es declarado culpable, o del estado. «La razón de esto es que el fiscal privado está cumpliendo lo que debería ser una función estatal y, por lo tanto, debería ser compensado por los costos incurridos para llevar a la fiscalía», agregó Edmonds.

Ashley Hart, directora de fraude en el banco TSB, dijo que era fácil para las personas ricas y educadas asumir que nunca serían víctimas de una estafa. Sin embargo, la investigación oficial muestra que las personas ricas y de mediana edad tienen más probabilidades de hacerlo. Según la Oficina de Estadísticas Nacionales, alrededor del 8% de los adultos que ganan £ 50,000 o más han sido víctimas de fraude.

Hart dijo: «Los ataques fraudulentos toman muchas formas, y se utilizan estafas de ingeniería social más complejas para atacar a las personas con mayores ingresos, con tácticas sofisticadas que pueden alargarse a lo largo de los meses».

TSB reembolsa a todas las víctimas de estafas, mientras que la mayoría de los bancos solo devolverán su dinero a los clientes si creen que la persona ha tomado todas las precauciones necesarias antes de transferirlos. En promedio, solo se reembolsa el 41% de las víctimas.

Un portavoz de la policía de la ciudad de Londres dijo que los niveles de fraude reportados no habían aumentado de acuerdo con Covid-19, pero que la pandemia se utilizó como una forma de explotar las preocupaciones de las personas. “Se describen los informes realizados por fraude en la acción y se evalúan los enviados a la Oficina Nacional de Inteligencia contra el Fraude. Los casos con líneas de investigación sólidas se envían a la fuerza policial pertinente «, agregó.

Un portavoz de Standard Chartered Bank dijo: “La lucha contra el fraude financiero y la delincuencia requiere trabajar en asociación y debemos comunicarnos continuamente a nuestros clientes sobre los peligros de los estafadores. Recomendamos encarecidamente a cualquiera que se ponga en contacto con su banco para confirmar que la persona con la que está tratando es auténtica, especialmente cuando se trata de una gran suma de dinero.

¿Has sido víctima de un fraude de alto valor? Póngase en contacto con The Telegraph enviando un correo electrónico a marianna.hunt@telegraph.co.uk

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